山東宏河集團2011年任務目標考核方案

　　2011年是深入落實科學發(fā)展觀，全面實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是集團加快推進二次創(chuàng)業(yè)的建設發(fā)展年，更是“做大主業(yè)，做強輔業(yè)，整合產業(yè)，打造百億宏河”發(fā)展戰(zhàn)略拉開框架、形成雛形且實現(xiàn)突破的關鍵之年。為確保集團安全生產、經(jīng)營、主業(yè)擴張和非煤產業(yè)振興發(fā)展目標的順利實現(xiàn)，推進集團跨越發(fā)展，加快發(fā)展。經(jīng)集團黨政聯(lián)席會議研究決定，對2011年集團任務目標實施年度考核，具體方案如下：
　一、考核目標
　全集團主要考核安全生產、經(jīng)營目標、主業(yè)擴張發(fā)展、非煤產業(yè)振興發(fā)展四項目標。
　１、安全目標：占總考核目標的30%。全集團杜絕死亡事故，輕重傷同比下降，實現(xiàn)安全生產8周年，實現(xiàn)安全生產3000天，實現(xiàn)2011年安全生產年。
　2、經(jīng)營目標：占總考核目標的30%。①考核目標：全集團實現(xiàn)銷售收入19.66億元，實現(xiàn)利稅總額4.46億元，實現(xiàn)利潤總額1.96億元，實現(xiàn)三項指標分別同比增長50%；集團主導產品橫河煤礦產量不得低于2010年產量；黑岱溝煤礦產量不低于國家核定能力（指導性指標由其董事會決定）。以上目標有一項完不成，視經(jīng)營目標全部未完成。②奮斗目標：力爭三項主要經(jīng)營指標在上年基礎上翻一番。
　3、主業(yè)擴張發(fā)展目標：占總考核目標的20%。主要考核：①紅旗煤礦籌建工程進度，確保7月中旬運煤專用道路全線竣工通車；10月1日主副井井筒到底通道貫通，配套工程同步完成。②黑岱溝煤礦技改擴產項目，年內實現(xiàn)年產能由150萬噸提升至250萬噸。③新疆宏源豐公司鉛銀礦開發(fā)建設，年內實現(xiàn)選礦廠建成投產，礦山駐地永久性生產和生活福利設施建成使用。
　4、非煤產業(yè)振興發(fā)展目標：占總考核目標的20%。全集團所有非煤企業(yè)杜絕虧損，實現(xiàn)非煤產業(yè)產值占集團總產值的60%以上；熱電紙業(yè)園區(qū)特種紙合作項目簽訂合同，進入實質性操作并取得階段性成效。
　二、考核獎懲
　1、年度工資：完成年度四項考核目標，全集團2011年人均工資增長10%，年初預增5%。完成奮斗目標，工資增長15%。年終按目標項考核，每完不成一項按所占比例逐一扣減，分項全部兌現(xiàn)。
　2、年終獎懲：完成年度四項考核目標，以2010年年終獎勵額為基數(shù)增長10%，對集團全員實施年度獎勵，完成年度奮斗目標，獎勵額增長20%。年終按目標項考核，每完不成一項按所占比例扣減。
　三、專項考核
　1、對橫河煤礦實施專項考核。2011年對橫河煤礦仍執(zhí)行2010年獎勵辦法。在確保安全生產、成本目標控制的前提下，確保超額完成年度任務，按照超額任務量設立專項獎勵基金，對橫河煤礦經(jīng)營班子及其他管理層進行獎勵。
　2、對紅旗煤礦實施專項考核。紅旗煤礦籌建工程進度按計劃實施，以7月中旬運煤專用道路全線竣工通車和10月1日主副井井筒到底通道貫通，配套工程同步完成兩個目標為考核節(jié)點，在確保安全的前提下，對紅旗煤礦經(jīng)營班子及其他管理層進行獎勵，每個目標獎勵10萬元，兩個節(jié)點目標共計20萬元。完不成節(jié)點目標的項目，逐項扣除該項目獎勵。
　3、對黑岱溝煤礦實施指導性專項考核，由其董事會確定。黑岱溝煤礦在確保安全生產和成本目標控制的前提下，完成產量不低于國家核定生產能力150萬噸以上，設每噸1元專項獎勵基金；另外對技改擴產由年產150萬噸達到250萬噸原煤生產能力，質量標準化升級改造達到B級，兩個項目改造完成，設20萬元專項獎金，若達A級，專項獎升為30萬元。對黑岱溝煤礦經(jīng)營班子和其他管理層進行獎勵。完不成考核目標的項目，逐項扣除該項目獎勵。
　4、對新疆宏源豐公司實施專項考核。新疆宏源豐公司在確保安全生產、完成年度計劃任務的前提下，年內實現(xiàn)選礦廠建成投產和礦山駐地永久性生產生活福利設施建設的目標，設5萬元獎勵基金，對集團派駐的經(jīng)營班子及其他管理層進行獎勵。完不成年度目標，扣除獎勵。
　四、要求
　1、全集團各公司、各部室、各級管理人員要全力圍繞既定目標，履行職責，扎實工作，對影響集團任務目標完成的部門、公司和責任人，嚴格責任追究。
　2、各經(jīng)營單位要嚴格落實集團下達的經(jīng)營計劃，加強內部考核，確保逐月落實任務目標。
　上述考核目標遇有重大調整或不可抗力影響的，由集團黨政聯(lián)席會議專題研究。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年1月28日